Bağış paralarında büyük şok! Ahbap soruşturmasında 17 gözaltı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. MASAK raporları ve para hareketleri incelemesinin ardından 17 kişi gözaltına alındı.

Yıllardır ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlar ve dayanışma kampanyalarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı Ahbap Derneği, şimdi Türkiye'nin gündemine oturan kapsamlı bir adli soruşturmayla konuşuluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen son operasyon, dosyanın her geçen gün daha da genişlediğini ortaya koydu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü teknik takip, mali analiz ve MASAK incelemelerinin ardından düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın merkezinde ise kamuoyunun büyük hassasiyet gösterdiği bağış paraları bulunuyor. İddialara göre Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların, usulsüz yöntemlerle şüphelilerin kontrolündeki hesaplara yönlendirildiği değerlendiriliyor. Savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, şüphelilerin gelir durumlarıyla açıklanamayan yüksek miktarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yoğun para transferleri yaptığı ve bazı hesaplardan şans oyunları sistemlerine yüksek meblağlarda para aktarıldığının tespit edildiği öne sürüldü. Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kısa zaman aralıklarında gerçekleştirildiği belirtilen çok sayıdaki tapu devir işlemleri oldu. Mali hareketlerle birlikte incelenen bu işlemlerin soruşturmaya yeni boyut kazandırdığı belirtilirken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konuldu. Uzman ekipler tarafından incelenen dijital verilerin soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bulgular ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor. Bağışların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle soruşturma kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Yetkililer, dosyanın yalnızca gözaltılarla sınırlı olmadığını, elde edilen tüm mali verilerin ayrıntılı şekilde incelendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtiyor. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında da adli işlem başlatılmıştı. Gözler şimdi emniyet ve savcılıktan gelecek yeni açıklamalara çevrilirken, soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği değerlendiriliyor. AA'nın haberine göre "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.  "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.   İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından gözaltına alınmıştı.