Süleymancılara 17 ilde operasyon: 100 milyarlık para trafiği

Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 100 milyar lirayı aşan para trafiği mercek altında.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun merkezinde, milyarlarca liralık olduğu belirtilen para hareketleri bulunuyor. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ekiplerin belirlenen adreslerde arama ve incelemeler yaptığı, soruşturma dosyasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen belge ve dijital materyallere el koyduğu öğrenildi. 100 milyar lirayı aşan para hareketi Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü ise mali hareketler oluşturuyor. Mali incelemelerde, ilgili kişi ve şirketlerin hesaplarında 100 milyar liranın üzerinde para hareketi bulunduğu ve bu paranın önemli bölümünün yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin araştırıldığı belirtildi. Söz konusu para trafiğinin hangi kaynaklardan oluştuğu, kimler arasında gerçekleştiği ve yurt dışındaki transferlerin hangi amaçlarla yapıldığı soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Dosyada şirketler arasındaki para transferlerinin yanı sıra sermaye hareketleri, ticari işlemler, yüksek miktarlı para giriş ve çıkışları ile bazı mali kayıtların da incelendiği öğrenildi. Yetkililerin, para hareketlerinin ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığını belirlemek amacıyla ayrıntılı mali inceleme yürüttüğü belirtildi. İsrail bağlantısı iddiası araştırılıyor Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de bazı para hareketlerinin İsrail bağlantılı olduğu yönündeki iddialar oldu. Bu bağlantıya ilişkin iddiaların da mali incelemeler kapsamında araştırıldığı öğrenildi. Ancak söz konusu iddiaların soruşturma aşamasında bulunduğu ve henüz kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı özellikle belirtiliyor. Para transferlerinin niteliği ve varsa bağlantıların, yapılacak incelemeler ve elde edilecek deliller sonucunda netleşmesi bekleniyor. Şirketlere kayyum atandı Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketler hakkında da tedbir uygulanırken, ilgili şirketlere kayyum atandığı bildirildi. Kayyum kararının, soruşturma sürecinde şirketlerin mali yapısının ve faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yönelik olduğu belirtildi. Şirketlerin ortaklık yapıları, hesap hareketleri ve ticari işlemleri de incelemeye alınırken, soruşturmanın mali boyutunun yeni bulgular ortaya çıkması halinde genişleyebileceği değerlendiriliyor. Dernek ve dini faaliyetlere işlem yok Operasyonla ilgili en önemli ayrıntılardan biri ise soruşturmanın kapsamına ilişkin yapılan değerlendirme oldu. Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik doğrudan işlem gerçekleştirilmedi. Bu nedenle operasyonun dini faaliyetlerin kendisine değil, soruşturma dosyasında yer alan mali hareketler, şirketler ve kişiler hakkındaki iddialara odaklandığı belirtiliyor. Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılığın, mali kayıtlar ve para transferlerine ilişkin incelemeleri de devam ediyor. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında banka hareketleri, şirket kayıtları, yurt dışı transferleri ve diğer mali belgelerin ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor. 100 milyar lirayı aşan para hareketinin kaynağı ve akıbetiyle ilgili nihai değerlendirme ise soruşturma ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak. Dosyada adı geçen kişi ve şirketler açısından suçluluk kararı verilmediği, tüm iddiaların soruşturma kapsamında bulunduğu ve hukuki durumun yargı makamlarının değerlendirmesiyle kesinleşeceği de önemle vurgulanıyor.