TMSF’den 31,6 Milyar Liralık Tahsilat İnceleme Kapsamı Genişliyor

TMSF, tasfiye edilen yatırım fonları ve bağlantılı hisselerde fahiş kazanç elde edenlere yönelik gönüllü iade sürecini genişletiyor. Şimdiye kadar 31,6 milyar lira tahsil edildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye edilen yatırım fonlarıyla bağlantılı mali süreçlere ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Şüpheli işlemler sonucunda fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen yatırımcılara yönelik gönüllü iade uygulamasının sürdüğünü bildiren TMSF, incelemelerin yalnızca fonlarla sınırlı olmadığını, fonların yoğun yatırım yaptığı hisseler üzerinden elde edilen kazançların da kapsamda bulunduğunu açıkladı.   TMSF'nin açıklamasına göre süreç, kişilerin kimliklerine veya konumlarına göre değil, şüpheli işlemler sonucunda elde edildiği değerlendirilen kazanç miktarına göre belirlenen ölçütler çerçevesinde yürütülüyor. Bu kapsamda, tasfiye edilen yatırım fonlarında belirlenen tutarın üzerinde fahiş kazanç elde eden yatırımcılar hakkında inceleme başlatılırken ilgili kişilere gönüllü iade çağrısı yapılıyor.   İncelemeler hisse senetlerine de uzandı   Duyuruda dikkat çeken başlıklardan biri de fonların yatırım yaptığı hisse senetleri oldu. TMSF, fonlarda bulunan paranın önemli bölümünün belirli hisselere yönlendirildiğini ve elde edilen kazançların bir kısmının bu işlemler üzerinden gerçekleştiğini belirtti.   Bu nedenle inceleme ve gönüllü iade uygulamasının söz konusu hisselere de genişletildiği bildirildi. Buna göre, belirlenen kriterler doğrultusunda bu hisselerde şüpheli işlemler aracılığıyla enflasyondan arındırılmış tutarın üzerinde fahiş kazanç elde eden kişiler de incelemeye alınıyor. Bu aşamada fonda doğrudan yatırımı bulunup bulunmaması, değerlendirme dışında bırakılmaları için tek başına yeterli görülmüyor.   Böylece fonlardan çıkan paranın yöneldiği ve kazanca dönüştüğü diğer alanlarda da inceleme yürütülmesi hedefleniyor.   31,6 milyar lira gönüllü iade yoluyla tahsil edildi   TMSF, gönüllü iade uygulaması kapsamında bugüne kadar 31,6 milyar liranın tahsil edildiğini açıkladı. Sürecin önümüzdeki dönemde daha geniş bir kesimi kapsayacak şekilde sürdürüleceği belirtilirken, yüksek kazanç eşiklerinin aşamalı olarak düşürüleceği ve küçük yatırımcıların zararına fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin aynı ölçütlerle ele alınacağı kaydedildi.   Açıklamada ayrıca, soruşturmalar kapsamında ortaya çıkan mali kayıpların telafisinde kullanılmak üzere şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirlerin de uygulandığı bildirildi.   Gönüllü iade daveti suçluluk hükmü anlamına gelmiyor   TMSF, gönüllü iade işlemlerinin kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna ilişkin kesin bir hüküm niteliği taşımadığının altını çizdi. Manipülasyon veya başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda yargı süreçlerinin ayrıca ve bağımsız biçimde devam ettiği vurgulandı.   Bu açıklamayla birlikte TMSF, yatırım fonları ve bağlantılı hisse senetleri üzerinden elde edildiği değerlendirilen haksız kazançların geri alınmasına yönelik çalışmaların kapsamının genişletileceği mesajını verdi. Sürecin temel hedefi ise küçük yatırımcıların uğradığı zararların telafisine katkı sağlamak ve mali kayıpların giderilmesi için kaynak oluşturmak.