Sahte Kimlik Ağı Çökertildi- Milyonluk Dolandırıcılık Zinciri

Çalıntı verilerle sahte kimlik üreterek finans sistemini hedef alan organize yapı deşifre edildi. Dijital izler operasyonun da çok sayıda materyal ele geçirildi

Kimlik bilgileri üzerinden yürütülen yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmada, sahte belge üretimi ve finansal işlem ağı kurduğu belirlenen organize bir yapı güvenlik birimlerince ortaya çıkarıldı. Uzun süredir teknik takiple izlenen şüpheli grubun, başkalarına ait kişisel verileri kullanarak sahte kimlikler oluşturduğu ve bu kimliklerle çok sayıda finansal işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Soruşturma sürecine dahil edilen dijital incelemeler, dolandırıcılık yönteminin klasik yöntemlerin ötesine geçtiğini gösterdi. Şüphelilerin yalnızca kimlik taklidi yapmadığı, aynı zamanda adres, iletişim ve hesap doğrulama süreçlerini de manipüle edecek bir sistem kurduğu belirlendi. Bu sistem sayesinde farklı kişiler adına açılmış gibi gösterilen hesaplar üzerinden para trafiği oluşturulduğu saptandı. Yetkililerin elde ettiği bilgilere göre yapı, verileri tek bir kaynaktan değil, çok sayıda kanaldan topladı. İnternet üzerindeki açık paylaşımlar, sahte kampanya formları, oltalama (phishing) bağlantıları ve üçüncü taraf kayıt platformları üzerinden kimlik bilgilerine ulaşıldığı değerlendiriliyor. Toplanan veriler daha sonra belge üretiminde kullanıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen teknik ekipmanlar, dolandırıcılığın amatör değil profesyonel düzeyde organize edildiğini ortaya koydu. Kart basım cihazları, özel yazıcılar, veri depolama üniteleri, çok sayıda aktif ve pasif SIM kart ile mobil cihazlar bulundu. İncelemeye alınan cihazlarda finans uygulamalarına ait yoğun kullanım izleri tespit edildi. Uzmanlar, bu tür suç ağlarının artık bireysel girişimlerden çok hücresel yapılanmalar şeklinde çalıştığını belirtiyor. Veri toplayan ekip, belge hazırlayan ekip ve finansal işlemleri yöneten ekiplerin ayrı ayrı hareket ettiği; zincirin bu şekilde sürdürüldüğü ifade ediliyor. Bu model sayesinde hem hız kazanıldığı hem de riskin dağıtıldığı vurgulanıyor. Mali suçlar alanında çalışan uzmanlar, özellikle son iki yılda kimlik temelli dolandırıcılıkta ciddi artış yaşandığına dikkat çekiyor. En büyük risk grubunu ise dijital platformlarda kimlik belgesi görüntüsü paylaşanlar, sözleşme fotoğrafı gönderenler ve doğrulama linklerine kontrolsüz tıklayan kullanıcılar oluşturuyor. Vatandaşların çoğu zaman dolandırıldığını aylar sonra fark ettiğini belirten uzmanlar, düzenli hesap ve hat sorgulaması yapılması gerektiğini vurguluyor. Adına açılmış telefon hattı, finans hesabı ya da kredi başvurusu olup olmadığının belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Soruşturma dosyasına giren ilk bulgulara göre şüpheli yapı, işlem izlerini gizlemek için çok katmanlı para transferi yöntemleri kullandı. Küçük parçalara bölünmüş transferler ve farklı şehirlerde açılan hesaplar üzerinden dağıtım yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle sistem uyarılarının aşılmaya çalışıldığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğünü ve elde edilecek yeni verilerin dosyanın kapsamını genişletebileceğini belirtti. İncelemeler sonucunda bağlantılı yeni isimlerin tespit edilmesi halinde operasyon dalgasının büyüyebileceği ifade ediliyor. Yetkililer vatandaşlara net bir uyarıda bulunuyor: Kimlik belgesi görüntüsü paylaşmayın, bilmediğiniz bağlantılara tıklamayın, bankacılık bildirimlerini anlık kontrol edin ve şüpheli bir işlemde resmi başvuru yapmaktan çekinmeyin. Dijital güvenliğin artık kişisel güvenliğin bir parçası olduğu vurgulanıyor.